Содержание
ПАО «Мобильные Телесистемы» и его узбекская дочерняя компания заключили с Министерством юстиции Узбекистана постановления о даче взятки на сумму 850 млн долларов | OPA
Московское ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), крупнейшая компания мобильной связи в России и эмитент публично обращающихся ценных бумаг в США, и ее 100-процентная узбекская дочерняя компания ООО «КОЛОРИТ ДИЗАЙН ИНК» (КОЛОРИТ) заключили резолюций с Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и согласилась выплатить общий штраф в размере 850 миллионов долларов США для урегулирования обвинений, связанных со схемой дачи взяток в Узбекистане. Кроме того, сегодня были раскрыты обвинения в отношении бывшего узбекского чиновника, дочери бывшего президента Узбекистана, и бывшего генерального директора ООО «Уздунробита», еще одной «дочки» МТС, за участие во взяточничестве и схеме отмывания денег на сумму более 865 миллионов долларов. во взятках от МТС, VimpelCom Limited (теперь VEON) и Telia Company AB (Telia) бывшему узбекскому чиновнику, чтобы заручиться ее помощью в выходе и поддержании их деловых операций на телекоммуникационном рынке Узбекистана.
Помощник генерального прокурора Брайан А. Бенчковски из отдела по уголовным делам Министерства юстиции, прокурор США Джеффри С. Берман из Южного округа Нью-Йорка, специальный агент Рэймонд Вильянуэва из отдела расследований национальной безопасности (HSI) иммиграционной и таможенной службы США, Вашингтон, Об этом заявили округ Колумбия и начальник отдела уголовных расследований IRS (IRS-CI) Дон Форт.
46-летняя Гульнара Каримова, гражданка Узбекистана, обвиняется в обвинительном акте, вынесенном в Южном округе Нью-Йорка 7 марта, по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Каримова — бывший узбекский чиновник, который якобы имел влияние на узбекский государственный орган, регулирующий телекоммуникационную отрасль. 44-летнему Бехзоду Ахмедову, гражданину Узбекистана и бывшему руководителю Узбекистана, в том же обвинительном заключении были предъявлены обвинения по одному пункту в сговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом (FCPA), двум пунктам в нарушении FCPA и одному пункту в сговоре с целью заниматься отмыванием денег.
Дело Каримовой и Ахмедова передано окружному судье Южного округа Нью-Йорка Кимбе Вуд.
«Гульнара Каримова обвиняется в использовании своего служебного положения для вымогательства и получения взяток на сумму более 865 миллионов долларов от трех публичных телекоммуникационных компаний, а затем в отмывании этих взяток через финансовую систему США», — заявил помощник генерального прокурора Бенчковски. «Обвинительное заключение и корпоративное решение, объявленные сегодня, вместе с двумя предыдущими корпоративными решениями, касающимися взяток, предположительно уплаченных Каримовой, демонстрируют комплексный подход Департамента к иностранной коррупции: мы будем активно преследовать как коррумпированных иностранных чиновников, так и компании и частных лиц, которые дают им взятки, чтобы получить несправедливые деловые преимущества, и мы сделаем все возможное, чтобы не допустить попадания доходов от этой коррупции в финансовую систему США».
«Это третья часть трилогии дел, связанных со взяточничеством на сумму почти 1 миллиард долларов, которое достигло высших эшелонов правительства Узбекистана и было организовано некоторыми из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире», — сказал прокурор США Берман.
«Направляя многомиллионные взятки через финансовую систему США, компании и отдельные ответчики коррумпировано пытались склонить мировую экономику в свою пользу и набить собственные карманы. Но теперь они расплачиваются. Сегодня мое Управление и наши партнеры в правоохранительных органах посылают смелое и недвусмысленное сообщение о том, что финансовая система США не занимается подкупом иностранных граждан или отмыванием денег. Это Управление готово предотвращать, преследовать и наказывать иностранную коррупционную деятельность, где бы в мире мы ее ни обнаружили».
«Коррупция такого уровня и охвата отравляет нашу честность как участника глобального рынка», — сказал специальный агент HSI в Вашингтоне, ответственный за Вильянуэва. «Благодаря нашим умелым и сотрудничающим следователям из HSI и IRS-CI преступления Каримовой и Ахмедова, связанные с эксплуатацией, будут представлены перед справедливым взором наших судов, и такой коррупции больше не будет позволено метастазировать за пределы наших границ».
«С ростом глобализации и легкостью перемещения средств преступники думают, что их финансовые операции невозможно отследить, но они ошибаются», — сказал Форт, глава IRS-CI. «Мы продолжим расследование нарушений Закона о коррупции за рубежом, чтобы гарантировать, что финансовые учреждения нашей страны не будут использоваться в коварных целях. Мы привержены агрессивному преследованию всех, кто занимается коррупцией, отмыванием денег и взяточничеством для личной выгоды и за счет правительства США».
Согласно обвинительному акту против Каримовой и Ахмедова, примерно в начале 2000-х годов они договорились, что Ахмедов будет вымогать взятки от телекоммуникационных компаний, стремящихся выйти на узбекский рынок, и содействовать им. Взамен Каримова якобы использовала свое влияние на узбекские власти, чтобы помочь телекоммуникационным компаниям получить и сохранить прибыльные деловые возможности на узбекском телекоммуникационном рынке. В общей сложности Ахмедов вступил в сговор с телекоммуникационными компаниями и другими, чтобы заплатить Каримовой более 865 миллионов долларов в виде взяток, а Ахмедов и Каримова вступили в сговор с другими, чтобы отмыть и скрыть эти средства на, с и через банковские счета в Соединенных Штатах, чтобы продвигать продолжающаяся схема взяточничества, утверждает обвинение.
Обвинения в обвинительном заключении являются просто утверждениями, и подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
МТС заключила соглашение об отсрочке судебного преследования с Министерством юстиции в связи с поданной вчера в Южном округе Нью-Йорка криминальной информацией, в которой компания обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения положений о борьбе со взяточничеством и о книгах и документации FCPA и один пункт нарушения положений о внутреннем контроле FCPA. KOLORIT признал себя виновным в уголовном преступлении по одному пункту обвинения, поданном в Южном округе Нью-Йорка, обвинив компанию в заговоре с целью нарушения положений Закона о борьбе со взяточничеством и бухгалтерского учета и отчетности FCPA. В соответствии с соглашением с департаментом, МТС согласилась выплатить Соединенным Штатам общий уголовный штраф в размере 850 миллионов долларов, включая уголовный штраф в размере 500 000 долларов и конфискацию в размере 40 миллионов долларов, которые МТС согласилась выплатить от имени KOLORIT.
МТС также согласилась на введение независимого наблюдателя за соблюдением требований сроком на три года, а также на осуществление строгого внутреннего контроля и полное сотрудничество с текущим расследованием Департамента, включая его расследование в отношении таких лиц, как Ахмедов и Каримова. Дело против МТС и KOLORIT поручено окружному судье США Дж. Полу Откену Южного округа Нью-Йорка.
В ходе соответствующих разбирательств МТС достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США . По условиям соглашения с SEC, МТС согласилась выплатить гражданско-правовой штраф в размере 100 миллионов долларов. В соответствии с Координацией корпоративных штрафных санкций в отношении параллельных и/или совместных расследований и разбирательств, связанных с одним и тем же неправомерным поведением (Руководство по правосудию 1-12.100), Министерство юстиции согласилось зачесть гражданский штраф, уплаченный SEC, в рамках своего соглашения с MTS. . Таким образом, общая сумма уголовных и нормативных штрафов, выплаченных МТС и КОЛОРИТ властям США, составит 850 млн долларов.
Согласно признаниям компаний, МТС и КОЛОРИТ через различных менеджеров и сотрудников МТС, узбекских дочерних компаний МТС ООО «Уздунробита» и КОЛОРИТ, а также других аффилированных лиц, заплатили взятки на сумму около 420 миллионов долларов США Каримовой, имевшей влияние на правительство Узбекистана. орган, регулирующий телекоммуникационную отрасль. Взятки выплачивались неоднократно в период с 2004 по 2012 год, чтобы МТС могла выйти на рынок Узбекистана путем приобретения «Уздунробита», а также чтобы «Уздунробита» могла получить ценные телекоммуникационные активы и продолжить свою деятельность в Узбекистане. Компании, по общему признанию, структурировали и скрывали взятки посредством платежей фиктивным компаниям, которые, как было известно членам МТС и руководству «Уздунробиты», фактически принадлежали Каримовой. МТС и «Уздунробита» также приобрели KOLORIT, зная, что цена, которую заплатили МТС и «Уздунробита», была завышена, чтобы подкупить Каримову в обмен на то, что «Уздунробита» продолжит свою деятельность в Узбекистане.
«Уздунробита» производила платежи предполагаемым благотворительным организациям и спонсорам организаций, связанных с Каримовой. Правительство Узбекистана экспроприировало «Уздунробиту» в 2012 году в результате того, что МТС, «Уздунробита» и «КОЛОРИТ» не выполнили требования Каримовой о дополнительных выплатах.
Ряд факторов способствовал урегулированию уголовного дела Департаментом в отношении компаний, в том числе (1) компании не раскрыли информацию добровольно; (2) уровень сотрудничества и восстановления со стороны компаний был недостаточным, а не активным; (3) характер и серьезность должности, включая взятки в размере 420 миллионов долларов высокопоставленному узбекскому чиновнику; и (4) смягчающие факторы, присутствующие в данном случае, в том числе то, что правительство Узбекистана экспроприировало телекоммуникационные активы компаний в Узбекистане, в результате чего компании не получили никакой материальной выгоды в результате неправомерных действий.
Решение, принятое совместно с решением Комиссии по ценным бумагам и биржам, является третьим подобным решением крупного международного телекоммуникационного провайдера о взяточничестве в Узбекистане.
18 февраля 2016 года базирующаяся в Амстердаме компания «ВымпелКом » и ее узбекская дочерняя компания Unitel LLC заключили соглашения с Министерством юстиции и признались в сговоре с целью выплаты взятки Каримовой на сумму более 114 миллионов долларов в период с 2006 по 2012 год. 21 сентября 2017 г., Telia 9, Стокгольм.0024 и его узбекская дочерняя компания Coscom LLC также заключили соглашения с Департаментом и признались в сговоре с целью выплаты взяток Каримовой на сумму более 331 миллиона долларов. На данный момент расследование выявило в общей сложности более 2,6 миллиарда долларов в виде глобальных штрафов и изъятий, в том числе более 1,3 миллиарда долларов в виде уголовных наказаний для Соединенных Штатов. В соответствующих действиях Департамент также подал гражданские иски о конфискации более 850 миллионов долларов США, хранящихся на банковских счетах в Швейцарии, Бельгии, Люксембурге и Ирландии, которые представляют собой взятки, сделанные МТС, ВымпелКом и Telia, или средства, участвующие в отмывании денег.
этих коррупционных платежей Каримовой.
IRS-CI и HSI расследуют дела в рамках Глобальной группы по борьбе с незаконными финансовыми операциями IRS в Вашингтоне, округ Колумбия. Помощник начальника Эфраим Верник и старший советник по судебным разбирательствам Никола Дж. Мразек из отдела по борьбе с мошенничеством Уголовного отдела и помощники прокуроров США Эдвард Императоре и Дэниел Ноубл из Южного округа Нью-Йорка ведет дело против МТС и KOLORIT. Помощник главного прокурора Верник и судебный прокурор Элина Рубин-Смит из отдела по борьбе с мошенничеством и помощники прокуроров США Imperatore and Noble ведут дело против Каримовой и Ахмедова. Судебный прокурор Майкл Ху из Отдела по отмыванию денег и возвращению активов (MLARS) Уголовного отдела ведет судебное преследование по делу о конфискации при существенной помощи бывшего судебного прокурора MLARS Мари М. Далтон, которая сейчас является помощником прокурора США в Западном округе Вашингтона.
Правоохранительные органы Австрии, Бельгии, Кипра, Франции, Ирландии, острова Мэн, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Швейцарии, Швеции и Великобритании оказали ценную помощь в этом деле.
Существенную помощь также оказало Управление по международным делам Уголовного отдела. Комиссия по ценным бумагам и биржам передала этот вопрос в Департамент, а также оказала широкое сотрудничество и помощь.
Отдел по борьбе с мошенничеством Управления по уголовным делам отвечает за расследование и судебное преследование по всем делам, связанным с FCPA. Дополнительную информацию об усилиях Министерства юстиции по обеспечению соблюдения FCPA можно найти по адресу 9.0023 www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .
Лица, располагающие информацией о возможных доходах от коррупции за рубежом, находящихся в Соединенных Штатах или отмытых через них, должны связаться с федеральными правоохранительными органами или отправить электронное письмо по адресу [email protected] .
Оплатить штраф за парковку или транспортную квитанцию
Посмотреть информацию о цитировании в Интернете
С помощью этой страницы вы можете:
— Произвести оплату
— Проверить статус протеста
— Скачать и распечатать копии
0003
Если вы получили штраф за парковку или транзит, вы должны оплатить штраф или опротестовать его до установленного срока, иначе с вас будут взиматься штрафы за просрочку платежа и сборы.
Транспортные средства с пятью или более штрафами за парковку подлежат загрузке и/или буксировке. Не оплачивайте цитату, если хотите опротестовать ее.
Полный список сборов и штрафов
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Веб-сайт: Для отправки платежа в тот же день и электронной квитанции Оплатить онлайн
Телефон: Позвоните по телефону 415 701 3099 или 800 531 7357.
Почта: Используя предоставленный предварительно распечатанный конверт, отправьте чек или денежный перевод, подлежащий оплате в «SFMTA» (укажите номер ссылки на чеке). Если у вас нет предварительно распечатанного конверта, отправьте платеж по почте в Центр обслуживания клиентов SFMTA, 11 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94103.
Лично: Торговые киоски SFMTA открыты с 10:00 до 4:00: 00:00, без выходных, кроме больших праздников. Закрыто ежедневно с 12:30 до 13:00
- Бульвар Пресидио и улицы Гири
Принимаются карты Visa, MasterCard, American Express и дебетовые карты.
УДЕРЖАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ DMV
Штрафы за неуплату штрафа за парковку будут переданы в Департамент транспортных средств (DMV), и вам потребуется оплатить остаток, чтобы продлить регистрацию вашего автомобиля. Платежи за цитирование, сделанные непосредственно в DMV, будут получены SFMTA в течение восьми (8) недель.
Если ваше транспортное средство загружено или отбуксировано до того, как SFMTA получит платеж от DMV, вам необходимо будет внести оплату за эти штрафы непосредственно в SFMTA. Возврат будет обработан после получения платежа. Если у вас есть пять или более невыполненных отзывов, вам рекомендуется произвести оплату непосредственно в Центре обслуживания клиентов SFMTA и получить подтверждение платежа, чтобы представить его в офисе DMV, чтобы освободить вашу регистрацию.
БИЛЕТЫ СОБЛЮДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «FIX-IT»
Если вы были процитированы за нарушение соответствия, такое как «отсутствие номерных знаков» с кодом транспортного средства 5200 или «истекшие/отсутствующие регистрационные бирки» с кодом транспортного средства 5204A.
Вы можете предоставить подтверждение исправления, выполнив одно из следующих действий:
- Попросите любого сотрудника правоохранительных органов штата Калифорния или уполномоченного сотрудника DMV подписать обратную сторону билета; или
- . Если у вас больше нет билета, заполните форму подтверждения исправления 9.0052 ; или
- Предоставление фотографии, показывающей, что вы устранили проблему. Например, фото переднего номерного знака вашего автомобиля.
Вы можете отправить подтверждение одним из следующих способов:
- ОНЛАЙН — заполнив онлайн-форму и оплатив комиссию в размере 10 долларов США с помощью кредитной карты или электронного чека; или
- ПО ПОЧТЕ. Отправьте подтверждение исправления вместе с чеком на 10 долларов в Центр обслуживания клиентов SFMTA, ATTN: Compliance Tickets, 11 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 9.4103. Обратите внимание, что если в течение 21 дня не будут получены ни подтверждение исправления/соблюдения, ни комиссия в размере 10 долларов США, вы будете нести ответственность за штрафы за просрочку платежа, которые могут быть начислены.
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Клиенты могут выполнять общественные работы или устанавливать план оплаты за нарушение правил парковки и общественного транспорта.
Транспортное средство с пятью или более неустойками может быть отбуксировано или загружено в любое время. Общественные работы вместо оплаты и планов платежей, штрафов и штрафов не являются вариантом после того, как ваш автомобиль был загружен или отбуксирован.
Если вашему автомобилю угрожает опасность погрузки или буксировки, вам следует подать заявление лично, чтобы избежать задержек и дополнительных сборов за погрузку и буксировку.
СКИДКИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
Лица, оказавшиеся бездомными в Сан-Франциско, имеют право на ряд льгот и скидок на бронированные и буксируемые транспортные средства.
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕПЛАТЫ ЗА ЦИТАТУ
Пожалуйста, заполните онлайн-форму переплаты за цитирование, если вы переплатили цитирование и хотели бы, чтобы эта общая сумма была возмещена или применена к другому цитированию.